فضيحة Full Tilt Poker- تبييض أموال بيطار يكشف تحويلات بـ12.6 مليون دولار

بعد مرور ست سنوات على "الجمعة السوداء" التي هزت عالم البوكر عبر الإنترنت، لا تزال Full Tilt Poker تتصدر عناوين الأخبار هنا في عام 2017. في وقت متأخر من الأسبوع الماضي، ذكرت بي بي سي أن الرئيس التنفيذي السابق لـ Full Tilt، ريموند بيطار، قام بغسل الأموال عبر جزيرة غيرنسي. وقد أدى ذلك إلى تحويل ما مجموعه 9.5 مليون جنيه إسترليني (12.6 مليون دولار) إلى حكومة الولايات المتحدة.

تم اكتشاف الأموال بعد أن أبرمت غيرنسي ووزارة الخزانة الأمريكية اتفاقية في عام 2015، وبموجبها يتقاسم البلدان نصف أي أموال مغسولة يتم ضبطها وأي أنشطة إجرامية أخرى في حسابات بنكية خارجية في البلاد. إجمالاً، تم تحويل 10.6 مليون جنيه إسترليني (14.3 مليون دولار)، والتي تضمنت الأموال المتعلقة بـ Full Tilt وقضية أخرى، إلى الولايات المتحدة. بناءً على الاتفاقية بين البلدين، يمكن افتراض أن حكومة غيرنسي عززت خزائنها بمبلغ مماثل.

تم الاستيلاء على أصول بيطار بعد تحقيق تضمن قيام سلطات غيرنسي بتقييد الحسابات المصرفية وتبادل السجلات المالية من عام 2012 إلى عام 2015.

أعرب ممثلو الحكومة من كلا البلدين عن امتنانهم للتعاون الذي أدى إلى تقاسم الأموال في هذه القضية، بما في ذلك نائب مساعد المدعي العام الرئيسي في وزارة العدل الأمريكية جون كرونان والمدعية العامة في غيرنسي ميغان بولوم، المحامية.

وقالت بولوم وفقًا لبي بي سي: "تلتزم غيرنسي التزامًا مستمرًا ومثاليًا بالتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة، وبالتالي يسعدنا للغاية الإعلان عن مشاركة الأصول هذه."

بيطار في Full Tilt Poker وما بعدها

كان بيطار مسؤولاً عن العمليات في Full Tilt Poker. أثناء توليه منصب الرئيس التنفيذي، نما موقع البوكر عبر الإنترنت ليصبح شركة مقامرة ضخمة بمليارات الدولارات ووقع مع بعض من أكبر الأسماء في لعبة البوكر لتمثيل علامة Full Tilt التجارية.

بعد إغلاق Full Tilt Poker في "الجمعة السوداء"، سرعان ما اتضح أن الشركة لم يكن لديها أموال اللاعبين في حسابات منفصلة، ​​مما أدى إلى عدم قدرة اللاعبين على الوصول إلى أموالهم حتى تدخلت مجموعة Rational Group، الشركة الأم السابقة لـ PokerStars، ووافقت على صفقة مع وزارة العدل الأمريكية في أغسطس 2012 للاستحواذ على الشركة وإعادة الأموال إلى اللاعبين.

في 15 أبريل 2013، الذكرى السنوية الثانية لـ "الجمعة السوداء"، أقر بيطار بأنه مذنب في المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت والتآمر لارتكاب الاحتيال المصرفي والاحتيال عبر الإنترنت.

تجنبت قاضية المقاطعة الأمريكية لوريتا بريسكا من محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك سجن بيطار بسبب حالته الصحية. بدلاً من ذلك، حُكم على بيطار بقضاء المدة التي قضاها وأمر بمصادرة أصوله، والتي كان يعتقد في ذلك الوقت أنها تشمل منازله المختلفة و 40 مليون دولار نقدًا.

لم يُسمع الكثير عن بيطار لمدة عامين حتى تزوج من جاكلين لوكاس في حفل زفاف متعدد الملايين من الدولارات في أكتوبر 2015. لم تكن الأطراف المهتمة تتساءل فقط عن كيفية حصول بيطار على أموال لحفل زفاف باهظ، ولكنه بدا أيضًا بصحة جيدة وليس شخصًا يبدو أنه على وشك الموت.